Reguleringer i Spania for å hindre hvitvasking av penger krever at advokater skaffer nødvendig informasjon fra sine klienter for å dokumentere at midlene som skal brukes til eiendomstransaksjonen er av lovlig opprinnelse, hvilket pålegger oss å utarbeide en handlingsprotokoll som innebærer at vi spør våre klienter om å fremskaffe følgende dokumentasjon:
• Kopi av siste selvangivelse.
• Kopi av kontoutskrifter for kontoene der midlene overføres fra som gjelder for de siste seks månedene.
• Kopi av de siste tre lønnsslippene for hver person som tar del i kjøpet.
• Kopi av pensjonsutbetalingene for de siste tre månedene.
• Anbefalingsbrev fra bank.
• Hvis midlene kommer fra et lån eller kreditt, kopi av dokumentet som formaliserer lånet.
• Hvis midlene kommer fra arv, kopi av dokumentet som beviser dette.
• Hvis midlene kommer fra salg av eiendom, aksjer, obligasjoner eller annen formue, kopi av dokumentet som beviser salget.
Vogt Advokatfirma
Lawfirm
